Lavagem de dinheiro- Empresa emite boleto e o próprio sócio paga de forma cíclica?
Fala, pessoal. Tudo bem?
Tenho lido bastante sobre casos de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD) e fraudes financeiras para aprender mais sobre a área, e me deparei com um cenário hipotético que me deixou com a pulga atrás da orelha.
Imagina a seguinte situação:
Uma empresa (PJ) emite diversos boletos de cobrança. Até aí, normal. Mas quem paga esses boletos é o próprio sócio da empresa, através da conta dele (PF). E o detalhe: o dinheiro que o sócio usa para pagar o boleto tem origem na própria empresa.
Fica um ciclo infinito: A empresa manda dinheiro pro sócio -> a empresa emite o boleto -> o sócio paga o boleto -> o dinheiro volta pra empresa. É uma triangulação clara.
Para quem é da área de Compliance, PLD ou até algum lavador dinheiro kkkkkk qual é o objetivo real de alguém fazer isso?
E quais as melhores formas de lavar dinheiro hoje no Brasil? E mundo.