▲ 4 r/finance_ukr
Топ судових застав
| Посадовець / Країна / Посада | Сума застави (в еквіваленті USD) | Рік справи | Короткий склад злочину (фабула справи) | Особливість внесення застави або запобіжного заходу |
|---|---|---|---|---|
| Дональд Трамп(США, Експрезидент) | ~$175 000 000 | 2024 | Цивільне шахрайство: штучне завищення вартості власних активів та нерухомості для отримання вигідніших кредитів та страхування. | Апеляційний бонд (фінансова гарантія страхової компанії, а не «жива готівка»). |
| Карлос Гон(Японія/Франція, Екстопменеджер) | ~$8 900 000 | 2019 | Фінансові махінації: приховування реальних розмірів доходів від корпорації Nissan, заниження звітів для біржі та перекладання особистих фінансових збитків на компанію. | Вніс особисто готівкою. Опинившись під домашнім арештом, таємно втік із країни в коробці з-під аудіоапаратури. |
| Роберт Кочарян(Вірменія, Експрезидент) | ~$4 100 000 | 2020 | Повалення конституційного ладу та корупція: незаконне залучення армії для розгону протестів у 2008 році та отримання хабаря в особливо великих розмірах. | Рекордну для країни суму зібрали та внесли великі закордонні бізнесмени вірменського походження. |
| Роман Насіров(Україна, Ексголова ДФС) | ~$3 700 000 (100 млн грн) | 2017 | Зловживання владою (у "газовій справі"): безпідставне надання розстрочок із розрахунків за рентну плату для підприємств, що завдало збитків на 2 млрд грн. | Фізичні кошти на казначейський рахунок внесли його дружина та тесть. (У новій справі 2022 року про хабарі йому спочатку призначали 523 млн грн застави). |
| Андрій Єрмак(Україна, Екскерівник Офісу Президента) | ~$3 500 000 (140 млн грн) | 2026 | Легалізація (відмивання) коштів: організація схеми з «відмивання» 460 млн грн, отриманих через махінації в енергетиці, шляхом будівництва елітного котеджного містечка «Династія» в Козині. | «Краудфандингова» застава: суму зібрали через ~200 платежів (зокрема дрібних по 1 копійці). 30 млн грн вніс тренер Сергій Ребров, 8 млн грн — Роза Тапанова. Вийшов під електронний браслет. |
| Всеволод Князєв(Україна, Ексголова ВС) | ~$2 900 000 (перша 107 млн грн) | 2023 | Отримання неправомірної вигоди: одержання хабаря від посередників за ухвалення судом рішення на користь великого бізнесмена. | Суму кілька разів знижували слідчі судді; фінальну зменшену заставу (18,16 млн грн) внесли готівкою, після чого він залишив СІЗО. |
| Ко Веньчже(Тайвань, Ексмер Тайбея) | ~$2 290 000 | 2025 | Корупція та зловживання: отримання вигоди та сприяння забудовникам у незаконному збільшенні площі комерційного центру Core Pacific City під час перебування на посаді мера. | Провів майже рік у СІЗО в повній ізоляції, після чого суд погодився змінити запобіжний захід під рекордну для країни заставу. |
| Микола Сольський(Україна, Ексміністр) | ~$1 900 000 (75,7 млн грн) | 2024 | Заволодіння державним майном: організація схеми з незаконного привласнення земельних ділянок Національної академії аграрних наук. | Живі гроші були повністю перераховані на казначейський рахунок уже на наступний день після рішення суду. |
| Наджиб Разак(Малайзія, Експрем'єр) | ~$1 600 000 | 2018 | Розкрадання та відмивання грошей: привласнення та виведення сотень мільйонів доларів із державного інвестиційного фонду розвитку 1MDB на власні рахунки. | Кошти вносилися частинами на рахунок суду залежно від відкриття нових епізодів звинувачення. |
| Джиммі Лай(Гонконг, Опозиційний політик) | ~$1 290 000 | 2020 | Порушення закону про нацбезпеку КНР: звинувачення у "змові з іноземними державами" та закликах до введення санкцій проти Китаю через його медіаресурси. | Суд Гонконгу випустив його під заставу, проте влада КНР виступила проти, і за тиждень Верховний суд скасував рішення, повернувши його за ґрати. |
| Тетяна Крупа(Україна, Ексголова Хмельницької МСЕК) | ~$1 200 000 (50 млн грн) | 2024 | Незаконне збагачення: виявлення мільйонних статків у готівці та криптоактивах, які неможливо пояснити офіційними доходами, під час обшуків у справі про фальсифікацію інвалідностей. | Тривалий час залишалася в СІЗО, оскільки велику суму готівки складно легально провести через жорсткий банківський фінмоніторинг її походження. |
| Чжен Веньцань(Тайвань, Ексвіцепрем'єр) | ~$875 000 | 2024 | Хабарництво під час землевпорядкування: отримання коштів за сприяння у зміні цільового призначення державних земельних ділянок під промислову зону. | Адвокати доставили всю суму готівкою у валізах посеред ночі через годину після засідання. |
| Лі Мьон Бак(Південна Корея, Експрезидент) | ~$841 000 | 2019 | Хабарництво та привласнення коштів: отримання мільйонних хабарів від корпорації Samsung в обмін на президентське помилування для її керівника. | Звільнений через стан здоров'я під жорсткий домашній арешт. Згодом апеляція скасувала заставу і повернула його до в'язниці. |
| Джордж Сантос(США, Ексконгресмен) | ~$500 000 | 2023 | Масштабне фінансове шахрайство: крадіжка грошей у донорів кампанії, підробка звітів, незаконне отримання допомоги з безробіття та відмивання коштів. | Незабезпечена застава (поручительство) під підписи батька та тітки, гроші наперед фізично не вносилися. |
| Субрата Рой(Індія, Магнат / Топдонор) | ~$1 500 000 000 | 2016 | Фінансова піраміда, обман вкладників, невиплата мільярдних боргів. | Вносилася частинами протягом року через розпродаж закордонних готелів конгресмена. |
| Олексій Чернишов(Україна, Віцепрем'єр) | ~$1 250 000 (51,6 млн грн) | 2025 | Незаконне збагачення: отримання необґрунтованих активів та коштів через «бек-офіс Міндіча», які офіційно позиціонувалися як фінансування під будівництво | Заставу внесли оперативно невдовзі після рішення суду про арешт, завдяки чому фігурант швидко вийшов на волю. |
| Максим Микитась(Україна, Екснардеп / Забудовник) | ~$3 100 000 (перша 80 млн грн, потім 100 млн грн) | 2019 | Заволодіння майном Нацгвардії; рекордна спроба підкупу мера Дніпра (€22 млн). | Першу заставу конфіскували в держбюджет за порушення умов свободи; другу знову збирали родичі. |
| Олександр Юрченко(Україна, Нардеп) | ~$110 000 (3,1 млн грн) | 2020 | Вимагання хабаря за лобіювання змін до екологічного законодавства. | Гроші оперативно внесли невідомі спонсори через кілька днів після арешту. |
| Герман Галущенко(Ексміністр енергетики) | ~$4 800 000 (200 млн грн) | 2026 | Справа «Мідас»: виведення $112 млн через офшори Ангільї на швейцарські рахунки родини. Затриманий під час спроби втечі з країни потягом. | Суд призначив 200 млн грн (прокурори просили 425 млн). Сам фігурант заявив, що «зміг би знайти лише 20-30 млн». |
| Пітер Мандельсон(Велика Британія, Ексвіцепрем'єр) | Без суми (судова застава) | 2026 | Зловживання офісом, передача секретних урядових даних у межах справи Епштейна. | Випущений під підписку про невиїзд із жорстким судовим наглядом. |
| Олексій Чернишов(Україна, Ексвіцепрем'єр) | В процесі / Співучасть | 2026 | Легалізація (відмивання) коштів: участь в організованій групі разом з А. Єрмаком; за версією слідства, одна з приватних резиденцій у містечку «Династія» зводилася для нього. | Проходить у статусі підозрюваного у тій самій справі про 460 млн грн. Запобіжний захід на етапі визначення. |
| Микола Тищенко(Україна, Народний депутат) | Без грошового еквівалента | 2024 | Незаконне позбавлення волі: організація нападу та незаконне утримання колишнього військовослужбовця спецпідрозділу у Дніпрі за участю охорони нардепа. | Суд обрав цілодобовий домашній арешт з електронним браслетом (за статтею про насильницькі злочини ККУ альтернатива застави не передбачена). |
| Єва Кайлі(Європарламент, Ексвіцепрезидентка) | Без грошового еквівалента | 2022 | "Катаргейт" (корупція та лобізм): одержання великих сум готівки від представників іноземних держав за вплив на політичні рішення Європарламенту. | Фізична застава не вимагалася, застосували домашній арешт, електронний браслет та повне блокування рахунків / активів. |
u/Glasgalas — 4 days ago